证券代码：301345      证券简称：涛涛车业       公告编号：2023-001

               浙江涛涛车业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

通知于2023年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月25日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以

通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝、叶晓平，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生主持。本次会议的召集、召开符合

有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

  二、会议审议情况

  本次会议审议了如下议案：

理工商变更登记的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛

车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发

行人民币普通股（A股）2,733.36万股。本次公开发行后公司注册资本变更为人

民币10,933.36万元，总股本变更为10,933.36万股，公司类型变更为“股份有限公

司（上市）

    ”（以最终市场监督管理部门核准为准）。结合公司首次公开发行的实

际情况，公司拟将《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙

江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》

                         ”），并对其中有关条款

进行相应修订。

  具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更

登记的公告》及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

的自筹资金的议案》

  经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金合计31,555.08万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了鉴证报告；保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

的议案》

  经审议，董事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过10亿元人民

币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期

限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。公司独立董事

对本事项发表了同意的独立意见；保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查

意见。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进

行现金管理的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

的议案》

  经审议，董事会同意为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，

同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金37,000万元永久补充流动资金

及偿还银行贷款。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐人浙商证

券股份有限公司出具了专项核查意见。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿

还银行贷款的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  经审议，董事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过12亿元人民

币的部分闲置自有资金购买理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起

事对本事项发表了同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公

告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  经审议，董事会同意于2023年4月13日召开公司2023年第一次临时股东大会。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                                浙江涛涛车业股份有限公司

                                       董事会

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